董事會下設各委員會

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  • 戰略決策委員會

    為適應魯泰紡織股份有限公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的質量和效益,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《魯泰紡織股份有限公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定,公司特設立董事會戰略發展委員會,作為公司研究、制訂、規劃公司發展戰略的專門機構。
    董事會戰略發展委員會是公司董事會的下設專門機構,主要負責對公司長期發展戰略規劃和重大投資決策進行可行性研究,戰略發展委員會在董事會領導下工作,向董事會報告工作并對董事會負責。
    戰略決策委員會成員名單:
    主席:劉子斌
    委員:許植楠、藤原英利、陳銳謀、曾法成、王方水、劉德銘、秦桂玲、張洪梅、周志濟、畢秀麗、潘愛玲、王新宇、曲冬梅

  • 提名委員會

    為優化魯泰紡織股份有限公司董事會和經理層的組成結構,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《魯泰紡織股份有限公司公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定,公司特設立董事會提名委員會。
    提名委員會是董事會下設的專門工作機構,主要負責研究和制訂公司董事及高級管理人員的選任標準和程序,提名委員會在董事會領導下工作,向董事會報告工作并對董事會負責。
    提名委員會成員名單:
    主席:周志濟
    委員:劉子斌、許植楠、畢秀麗、王新宇、潘愛玲

  • 薪酬委員會

    為建立健全魯泰紡織股份有限公司董事、高級管理人員的考核與評價體系,制訂科學、有效的薪酬管理制度,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《魯泰紡織股份有限公司公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定,公司特設立董事會薪酬委員會。
    薪酬委員會是董事會下設的專門工作機構,主要負責制訂和審查薪酬政策與方案,負責制訂和實施考核與評價標準。薪酬委員會在董事會領導下工作,向董事會報告工作并對董事會負責。
    薪酬委員會成員名單:
    主席:周志濟
    委員:劉子斌、畢秀麗、潘愛玲、王新宇

  • 審計委員會

    為加強魯泰紡織股份有限公司董事會對經理層的有效監督,提高公司內部控制能力,健全公司內部控制制度,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《魯泰紡織股份有限公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定,公司特設立董事會審計委員會。
    董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。審計委員會依據有關法律、法規和有關政策,以及本議事規則的規定獨立履行職權,向董事會報告工作并對董事會負責,不受公司任何其他部門和個人的干預。
    審計委員會成員名單:
    主席:王新宇
    委員:周志濟、秦桂玲

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